'자금세탁방지 위험' 검색결과

1분기 암호화폐 원화 거래, 달러 제치고 1위 차지 [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 한국인들의 투자 열정(?)은 통계로 증명된다. 한국 원화가

2024-04-20

“1000만원만 더”…역대 최고가 노리는 비트코인 [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 비트코인이 지난주 반등에 이어 이번 주는 확실한 상승

2024-02-17

빗썸, FIU 자금세탁방지 평가 그룹 내 최고점 획득

빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 얻으며 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서 좋은 평가를 받았다고 9일 밝혔다.빗썸은 이번 AML제도이행평가에서 AML 내부통제 체계 개선, 전담인력 규모 확대, 임직원 대상 교육 강화, 의심거래보고(STR) 등에서 높은 점수를 받았다.빗썸은 앞으로도 AML 내부통제를 강화하기

2023-11-09

VXA, 국내 12개 은행에 실명계좌 발급 위한 실사 요청

‘가상자산 거래소 대표자 협의체’(Virtual asset eXchange Association, VXA)가 가상자산 거래소와 실명확인 입출금계정(실명계좌) 계약을 맺지 않은 국내 12개 시중은행 및 지방은행, 인터넷전문은행 등에 실명계좌 계약을 위한 실사 요청서를 보냈다고 20일 밝혔다.지난 19일 에이프로코리아(에이프로빗), 오션스(프로비트), 차일들리(BTX), 포블게이트(포블게이트), 피어테크(지닥),

2023-06-20

가상자산 투자 사기와 피해자 구제, 아직 갈 길 남아

비트코인, 이더리움. 과거에 친숙하지 않았던 단어들이 지금은 온 국민이 모두 다 아는 디지털 기술이 접목된 암호화폐(가상자산)로 자리 잡았다. 하지만 아직도 ‘투기의 온상’, ‘리스크가 높은 위험자산’ 등 긍정적인 측면보다는 부정적인 측면이 강조되고 있다.한국에서는 지난 2013년 9월 처음 거래가 시작된 가상자산 시장은 코스닥 시장과 견줄 수 있는 수준

2023-06-19

닥사, 회원사 임직원 역량 강화를 위한 전문가 초청 세미나 개최

국내 5대 암호화폐(가상자산) 거래소 고팍스, 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원으로 구성된 디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA, 닥사)는 내부통제 및 자금세탁방지 역량 강화를 위한 전문가 초청세미나를 개최했다고 18일 밝혔다.이날 세미나는 닥사 준법감시 분과와 자금세탁방지 분과가 공동 주최했다. 세미나는 지난 17일 오후 3시부터 닥사 회의실에서 3시간에 걸쳐 금융당국의 향후

2023-05-18

닥사, ‘자금세탁방지’ 분과 신설…“올해는 자율규제 고도화할 것”

국내 5대 암호화폐(가상자산) 거래소 고팍스, 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원으로 구성된 ‘디지털자산 거래소 공동협의체’(DAXA·닥사)가 2023년도 자율규제 이행 현황과 추진 계획을 공개했다고 3일 밝혔다.닥사는 올해 자율규제 체계를 보완 및 고도화하고 이를 시장에 정착시켜 나가겠다는 방침의 일환으로 기존 4개 분과(거래지원, 시장감시, 준법감시, 교육)에 더해 자

2023-04-03

95세 노인이 새벽에 코인거래?…FIU, 위법 사례 공개

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자에 대한 현장검사 결과 확인된 주요 위법·부당행위 사례를 공개했다. FIU는 2022년 중 두나무(업비트), 빗썸코리아, 스트리미(고팍스), 코빗, 코인원 등 5개 원화마켓 사업자를 대상으로 특정금융정보법(특금법)에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 실시하고, 확인된 위법·부당행위에 대한 제재 절차

2023-03-30

금감원, 코인 ‘증권성’ 가린다…“증권이면 거래 불가”

금융감독원이 국내에 유통 중인 암호화폐(가상자산)의 증권성 판단을 지원하기 위한 태스크포스(TF)를 구성했다. 가상자산이 증권에 해당한다고 판단되면 자본시장법 위반 소지가 있어 거래를 계속하기 어렵기 때문이다.금감원은 지난 10일 가상자산의 증권성 판단을 지원하기 위해 기업공시국이 총괄하는 ‘원내 TF’를 구성했다고 14일 밝혔다. 기업공시국 외에도 공시심

2023-02-14

금감원, 신한은행에 자금세탁방지 관리체계 개선 권고

금감원이 신한은행에 자금세탁방지(AML) 관리체계 개선을 요구하고 나섰다. 5일 금융권에 따르면 금감원은 신한은행에 대한 검사에서 가상자산 사업자에 대한 AML 업무 운영 체계와 국외 점포 등에 대한 AML 관리체계의 개선을 권고했다. 신한은행은 가상자산 사업자 식별 및 고객 확인, 위험 평가를 위한 별도의 조직 및 전담 인력이 없었으며 전산시스템도 없어 가

2022-12-05

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